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董事会]凯迪电力(000939)第六届董事会第二十二次会议决议公告

发布日期:2020-05-23 09:40   来源:未知   阅读:

  本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凯迪电力股份有限公司于2009年3月10日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知,会议于2009年3月20日在公司802会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到9人,分别为陈义龙、潘庠生、李林芝、唐宏明、徐钟友、徐长生、邓宏乾、张龙平。董事赵新炎先生因会务委托徐钟友先生行使表决权。公司名誉董事长钟金昌先生、部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议及其决议合法有效。

  会议由出席本次会议的全体董事共同推举陈义龙先生主持,以举手投票表决方式,一致通过了以下决议:

  鉴于六届董事会二十次会议和2008年年度股东大会均审议通过了《调整公司董事》的议案;因江海先生不再担任公司董事职务,自动失去董事长任职资格,公司董事会根据《公司章程》的相关规定选举公司董事长。

  公司六届董事会董事成员为:董事陈义龙先生,赵新炎先生(副董事长)、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先生、徐钟友先生、独立董事张龙平先生、邓宏乾先生、徐长生先生。

  依据《公司章程》第一百一十一条的规定:董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  经董事们选举,陈义龙先生当选六届董事会董事长,任职期限与本届董事会任期一致。

  二、审议并通过了《关于调整董事会提名和薪酬委员会/审计委员会/战略发展及规划委员会委员的议案》

  2008 年,公司根据《上市公司治理准则》的相关规定,结合公司第六届董事会人员结构,成立了三个专门委员会。现因公司董事发生变更,委员会的委员也相应作出调整,具体如下:

  1、董事会提名和薪酬与考核委员会由五人组成,成员包括董事长陈义龙先生、徐钟友先生、独立董事邓宏乾先生、张龙平先生、徐长生先生;其中独立董事徐长生先生担任召集人。

  2、审计委员会由五人组成,成员包括董事徐钟友先生、赵新炎先生,独立董事邓宏乾先生、张龙平先生、徐长生先生,其中独立董事张龙平先生担任召集人。

  3、战略发展及规划委员会由五人组成,成员包括董事长陈义龙先生、潘庠生先生、唐宏明先生、李林芝女士,独立董事张龙平先生;其中董事长陈义龙先生担任召集人。

  因工作变动,江海先生不再担任公司总经理;胡学栋先生不再担任公司副总经理、财务负责人;朱利明先生不再担任公司副总经理。

  公司六届董事会聘任陈勇先生为公司总经理;徐应林先生为公司副总经理,负责公司经营事项;唐宏明先生为公司财务负责人。陈勇先生、徐应林先生、唐宏明先生简历附后

  脱硫 BOOM 项目属于国家和金融机构重点支持的节能减排项目,并且收益稳定。为支持控股子公司-东湖高新做大做强环保产业,结合其实际经营情况,公司董事拟同意对东湖高新拟新增合肥一电厂

  1*600MW机组 BOOM 项目(以下简称合肥项目)5000 万元中长期贷款提供担保和东湖高新在华夏银行 5000 万元流动资金贷款(该贷款

  万元提供担保,担保期限为2009 年 3月 26 日至 2015年 3 月 26 日,担保方式为连带责任的中长期借款担保;东湖高新在华夏银行 5000

  万元流动资金贷款提供续保,担保期限为 2009 年 5 月 18 日至 2010

  (3)同意公司董事会将本次为东湖高新在华夏银行 5000 万元流动资金贷款和合肥项目 5000 万元中长期贷款提供担保的议案提交股东大会审议。

  (4)股东大会审议通过后,同意在此额度内发生的具体担保事项,由公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。

  (一) 1972 年 1 月出生,高级工程师。1993 年哈尔滨工业大学热能工程专业本科毕业。1993-2000 年工作于东方锅炉(集团)股份有

  限公司;2000-2001 年工作于深圳市能源环保有限公司;2001-2004

  年任武汉凯迪电力工程有限公司设计部副部长,2007 年至今历任武汉凯迪控股投资有限公司项目开发总监、徐州华远燃烧控制工程有限公司副董事长、徐州燃控科技股份有限公司副董事长。

  湖北省农业厅工作;1999.11 -2003.7 在武汉众环会计事务所工作;

  (一) 1963 年 10 月出生,大学本科,高级工程师。曾任重庆电力技工学校讲师,武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理,武汉凯迪电力股份有限公司副总经理、董事,财务负责人。现任武汉凯迪控股投资有限公司董事,武汉凯迪电力股份有限公司董事。

  (二) 截止目前,任武汉凯迪控股投资有限公司和武汉凯迪电力股份有限公司董事;

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现就公司六届董事会二十二次会议《关于公司聘任高级管理人员的议案》,发表如下独立意见:

  我们认为,陈勇先生、徐应林先生、唐宏明先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况,其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,因此,同意本次董事会形成的选举和聘任决议。